| |
Дата розміщення: 20.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
98.42 |
| Опис |
На зборах розглядалися питання згiдно з порядком денним: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Вирiшили: - Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Костецьку Н.В., Романика I.I., Нагорнюка С.М. 2. Обрання голови та секретаря зборiв. Вирiшили: - Призначити головою зборiв Гаскевича В.I., секретарем зборiв - Веремчук Н.В. - Затвердити регламент зборiв. 3. Звiт Правлiння. Вирiшили: Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2015 рiк затвердити. 4. Звiт Наглядової ради. Вирiшили: Звiт голови Наглядової ради ПАТ "Рiвнедерев" за 2015 рiк затвердити. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Рiвнедерев" за 2015 рiк затвердити. 6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi. Вирiшили: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 7. Затвердження порядку покриття збиткiв. Вирiшили: План покриття збиткiв Товариства затвердити. 8. Внесення змiн до Статуту. Вирiшили: - Внести змiни до Статуту Товариства , виклавши його в новiй редакцiї. - Доручити пiдписати Статут в новiй редакцiї головi правлiння Товариства Бiлоусу В.I. та провести необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту. 9. Переобрання органiв управлiння. Вирiшили: - Обрати склад Наглядової ради в кiлькостi трьох чоловiк, а саме: Палiй В.М. - голова наглядової ради, Нагорнюк С.М.- член наглядової ради, Костецька Н.В.- член наглядової ради. - Припинити повноваження дiючого складу Правлiння Товариства. - Обрати директором товариства "Рiвнедерев" Бiлоуса Володимира Iвановича. - Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. Вирiшили: Не схвалюти значнi правочини, якi будуть вчинятись АТ на протязi року з дня проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. 11. Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства. Вирiшили: Привести внутрiшнi документи Товариства до вимог ЗУ про АТ. Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Додатковi пропозицiї до питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: