| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 22.03.2011 |
| 60.0500000 |
Порядок денний
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010р.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2010 рiк.
6.Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства.
7.Переобрання виконавчого органу Товариства та затвердження умов цивiльно-правового договору з членами правлiння Товариства.
8.Переобрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.
9.Переобрання Ревiзiйної комiсiї Товариства та затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзiйною комiсiєю.
10.Про змiну типу та найменування Товариства у зв"язку iз приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"
11.Приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства"
12.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї у зв"язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами ЗУ "Про акцiонернi товариства".
По першому питанню порядку денного постановили:
1.Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Костецьку Н.В., Гаскевич В.I., Романника I.I.
2.Обрати головою зборiв Ткаченка В.I., секретарем зборiв - Веремчук Н.В.
3.Затвердити регламент зборiв.
Рiшення прийнято одноголосно.
По другому питанню порядку денного постановили звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
По третьому питанню порядку денного постановили:
Звiт голови Наглядової ради за 2010 рiк затвердити.
По четвертому питанню порядку денного постановили:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
Рiшення було прийняте одноголосно.
По п"ятому питанню порядку денного постановили
Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
По шостому питанню порядку денного постановили
Порядок використання прибутку та план покриття збиткiв Товариства затвердити.
Рiшення прийняте одноголосно.
По сьомому питанню порядку денного постановили
1.Обрати до складу Правлiння Бiлоуса В.I., Нагорнюк С.М., Гаскевич В.I.
2.Обрати головою правлiння Бiлоуса В.I.
3.Доручити Головi наглядової ради вiд iменi Товариства пiдписати контракти iз членами правлiння.
Рiшення прийняте одноголосно.
По восьмому питанню порядку денного постановили
1.Обрати до складу Наглядової ради товариства Палiя В.М., Ткаченка В.I., Веремчук Н.В.
2.Доручити Головi правлiння товариства Бiлоусу В.I. укласти трудовi договори з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi.
Рiшення прийняте одноголосно.
По дев"ятому питанню порядку денного постановили
1.Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї товариства 3 особи, а саме: Костецьку Н.В., - головою, Романика I.I., Босович Т.А., - членами Ревiзiйної комiсiї.
2.Доручити Головi правлiння товариства Бiлоусу В.I. укласти трудовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї на безоплатнiй основi.
Рiшення прийняте одноголосно.
По десятому питанню порядку денного постановили
Змiнити тип та назву Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства виробничо-торгiвельного пiдприємства "Рiвнедерев" на Публiчне акцiонерне товариство "Рiвнедерев"
Рiшення прийняте одноголосно.
По одинадцятому питанню порядку денного постановили
1.Затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про ревiзiйну комiсiю" у запропонованiй редакцiї.
2.Доручити пiдписати новi редакцiї зазначених положень Головi та Секретарю зборiв.
Рiшення прийняте одноголосно.
По дванадцятому питанню порядку денного постановили
1.Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.
2.Доручити пiдписати нову редакцiю Статуту Головi правлiння Товариства Бiлоусу В.I.
3.Доручити Головi правлiння Товариства Бiлоусу В.I. провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту.
Рiшення прийняте одноголосно.
Пропозицiй щодо порядку денного не було.
Позачерговi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не скликались i не проводились. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: