ПрАТ «Рівнедерев»

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	02.04.2014
Кворум зборів**	60.1
Опис	На зборах розглядалися питання згiдно з порядком денним: 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу, обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв товариства. Вирiшили: - Покласти функцiї лiчильної комiсiї на зборах акцiонерiв на Бiльчука А.Д., Струмiнського Л.I., Ящука В.А. - Призначити Головою зборiв Гаскевича В.I., секретарем зборiв - Веремчук Н.В. - Затвердити регламент зборiв. 2. Звiт виконавчого органу про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк i перспективи подальшої роботи товариства. Вирiшили: Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк затвердити. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. Вирiшили: Звiт голови Наглядової ради ПАТ "Рiвнедерев" за 2013 рiк затвердити. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Рiвнедерев" за 2013 рiк затвердити. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та балансу Товариства за 2013 рiк. Вирiшили: Баланс та звiт про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. 6. Порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства. Вирiшили: План покриття збиткiв Товариства затвердити. 7. Переобрання Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Пiдтримати пропозицiю щодо обрання Наглядової ради, а саме: Палiя В.М., Веремчук Н.В., Ткаченка В.I. 8. Переобрання Ревiзiйної комiсiї. Вирiшили: Пiдтримати пропозицiю щодо обрання члена Ревiзiйної комiсiї, а саме: Ващук С.П. Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно. Перелiк питань порядку денного затверджувався виконавчим органом, додатковi пропозицiї не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.